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标题: 房屋翻新成澳大利亚最新洗钱方式 [打印本页]

作者: 小白免    时间: 25-8-2015 08:50
标题: 房屋翻新成澳大利亚最新洗钱方式


现金支付房屋翻新成为了新型的洗钱方式。(图片来源:《澳洲金融评论报》)

利用住宅翻新装修来洗钱据称成为了一种新型洗钱方式, 澳洲税务局(ATO)正就此予以打击。据《澳洲金融评论报》报道,ATO指出,目前越来越加强监控专业服务提供商,例如技工和建筑工等,通过房屋翻新工程来进行洗钱活动。
ATO私营团体及高财富个人事务助理专员沃尔温(Aislinn Walwyn)表示,避税调查组织“Project Wickenby”就这种新趋势进行调查后,已经有多名涉案者被裁定罪名成立,并身陷囹圄。


ATO指出,利用房屋翻新洗钱的做法是,将翻新工程款直接以现金的形式付给技工,然后在没有付款记录的情况下,将钱“转变”为房屋的“资本改善费用”(capital improvements)。等到屋主卖房且有利润的时候,就能将房产升值部分作为被动资本增长(passive capital growth)或“DIY房屋翻新”予以抵消,从而逃避税务义务。


目前澳洲的房地产市场如火如荼,悉尼的房价过去12个月增长近20%,墨尔本同期也增长了12.3%。ATO和澳洲交易报告和分析中心(AUSTRAC)指出,虽然房地产市场中洗钱活动的迹象令人警觉,但因为澳洲对来自海外的资金来源所知有限,所以也难以说明澳洲房地产市场中洗钱活动的规模。


AUSTRAC的战略情报及政策代理全国经理布朗(Bradley Brown)表示,尽管澳洲在防止洗钱方面持续面临国际压力,但澳洲的法律却难以追查不法房屋中介、律师和其他相关人员。


布朗还指出:“澳洲既有钱电汇到海外、也有钱从海外电汇入境,但与受监管行业,例如银行、赌场和黄金交易商等不同的是,专业人士没有上报可疑转账活动的义务。这样的国家在世界上屈指可数。”
跨政府部门金融行动专案组(FATF)指出房地产是澳洲洗钱的“高风险”行业,发现海外黑帮利用“专业人士”通过房地产将犯罪所得洗白。
外国投资审批委员会(FIRB)已经将195宗房产交易交由ATO调查。沃尔温指出,其中1宗房产交易是通过现金完成的,而且没有向AUSTRAC报告,这令当局警觉。


作者: supporter    时间: 25-8-2015 11:15
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