澳洲房产成洗钱主要渠道

眼神

澳大利亚金融交易报告及分析中心称“已经发现高价格货物，包括房地产，是澳大利亚的主要洗钱渠道”。

按照澳大利亚反洗钱监管机构澳大利亚金融交易报告及分析中心的说法，罪犯们正在将澳大利亚房地产当作洗钱天堂。

就在政客和监管者们就澳洲大城市房价是否有泡沫争论不休时，一项新的报告显示房地产正成为黑钱最喜欢的藏身之地。

该机构发布此报告前一天，Fairfax在星期一披露了位于悉尼Point Piper的一间全国闻名的豪宅Villa Del Mare交易后隐藏的金钱交易及隐秘关系。

财政部秘书长John Fraser刚刚说过悉尼房价“毫无争议”的是泡沫，而总理Tony Abbott欢迎房价“适度上涨”。

澳大利亚金融交易报告及分析中心的报告称罪犯选择房地产作为洗钱渠道是因为他们可以“用现金买房”以及“隐藏最终受益者”。

而“相对不那么复杂”的房屋交易使得将大把现金洗白变得容易。

报告称：“大量非法金钱可以通过房地产洗白。”

报告更直接指出了罪犯们如何通过朋友以及亲属购房，并用贷款的方式将黑钱用还贷款的方式洗白。

报告称：“罪犯可能通过第三方或者亲属作为法律上业主的形式买房。”

星期二在参议院一场听证会上，澳大利亚税务局Neil Olesen称税务局正在调查195宗可能违反了房屋购买法律的外籍人士。这比上个月Fairfax报告的150宗有所上升。

Olesen先生称税务局会注意多少可疑交易被用于购买了豪宅，他称：“我毫不怀疑相当一部分购买了豪宅。”

而3月份，澳大利亚财长Joe Hockey强迫中国亿万富翁许家印将Point Piper豪宅Villa Del Mare出售。

新闻及图片来源：http://www.smh.com.au

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