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标题: 房价贵得离谱 海外楼市成了中国贪官的洗钱工具 [打印本页]

作者: 大能猫    时间: 5-8-2015 10:20
标题: 房价贵得离谱 海外楼市成了中国贪官的洗钱工具




加国房价持续升温,不少意见认为,房价高涨与来自中国的资金有关,部分更来自中国贪官的「黑钱」,大温房市更是成为他们的洗钱工具。

许多专家与地产业界人士表示,中国的「不法资金」除了利用地下钱套汇到加国外,更有不少「人肉运钱机」,利用加国的宽松政策,携带大量未申报的现金及汇票入境。

据本地「省报」(The Province)报导,入境加国的旅客可携带的财物并无金额上限,但若这些财物总价值若超过1万元,则必须向加国边境服务署(CBSA)申报,而自 2012年6月到2014年12月间,CBSA从中国旅客身上,没收达1700万元的现金及汇票,其中有1000万元是在温哥华国际机场查获。

该报导引述国际风险顾问公司IPSA卑省副总裁马殊(Kim Marsh)指出,加国这方面的规范极为宽松,许多时候旅客身上若发现超过1万元没申报现金而没收后,旅客只须按比例缴付罚款,便能取回这些现金。相反,美国只要未申报携款超过1万元,即可最高罚款50万元。

由于温哥华地理位置最接近中国,也是最多中国投资移民聚居之地,因利乘便成为最热门的偷运现金入境的口岸。

买房漂白情况普遍

会计顾问公司MNP LLP的资深刑事调查员雷比(Hayley Labbe)说,这些不法资金被成功带入加国后,资金所有者常会使用本地房市,来从事洗钱的行为。

马殊更提到,自己过去曾经手的案例中,也有许多类似情况,他以自己最近碰上的一个案子为例,指出一名持有4亿5000万元贪污所得的中国人,将资金投入温市房市洗钱,时间长达数年之久,这样的状况绝非个案。

另外,许多地产行业中人,可能故意忽略这样的状况,甚至参与这类不法行为。

雇香港「人肉运钱机」

擅长洗钱法例的温哥华执业律师杜海曼(Christine Duhaime)说,曾听闻有中国人在香港雇人带钱到海外,这些「人肉运钱机」会从中抽取20%作为佣金,很多时候会选择温哥华作为进入加国的第一站。

她还透露,这些持有非法所得的人,还会使用例如窜改发货单等商业方式,将黑钱汇到加国,也有一名中国国内商人,强迫自己公司内将近200名员工,每人汇款5万美元到他的温市帐户,藉此规避中国的海外投资法规,最后自己再利用这些资金购入一栋700万元的豪宅。









作者: loveless    时间: 5-8-2015 10:38





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